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C01 - Abordagem baseada no risco

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Neste curso, aprofundaremos o tema relativo ao método de avaliação e identificação de riscos previsto na Recomendação 1 do GAFI – Abordagem Baseada no Risco na prevenção e mitigação de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo, definindo conceitos de Avaliação, Classificação de Riscos, incluindo as questões concernentes a Regulação e Supervisão de Instituições Financeiras prevista na Recomendação 26 do GAFI. Análise do Escopo Aplicativo ABR, bem como Análise detalhada das Recomendações e Procedimentos na Identificação de Riscos de BC/FT e tomada de medidas de Mitigação.

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PetroShore Compliance Business School

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