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Prevenção à Lavagem de Dinheiro (abordagem com foco em riscos)

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About the CPD Course

Conceitos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais, Etapas da lavagem de dinheiro, Novidades sobre a legislação brasileira (Circular 3978/2020), Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro, Conceito e principais aspectos da metodologia ABR (Avaliação Baseada em Riscos), Procedimentos e monitoramentos (aplicação dos controles), Aspectos da tomada de decisão (comunicação ao COAF)

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